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- 1.个人账户超过5万元的现金存取业务,银行即将需要询问并登记资金的来源或用途;2.个人当日办理单笔或者累计大于等于5万元人民币或者外币等值大于等于1万美元的现金存款和取款业务,银行应核实客户身份信息,了解...3.对于大额和可疑的银行转账,银行要形成大额交易报告和可疑报告上报中...查看更多精选
银行转账5万元以上的规定_360问答
1个回答 - 提问时间：2022年12月20日
最佳答案： 个人到银行存取现金超过5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途。核实身份，就是要扒派求你到银行存取5万元以上的现金，要求提供身份证件，核实你的身份。如果你是使用别人的银行卡支取现金超过5万元的，就要提供户主的身份证件和你的身份证件，还要说明支取现金的“用途”。 详情>>- 1个回答 2022-03-16 银行取款5万元以上的规定,转帐还是可以吧
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转账超过5万的规定_360问答
1个回答 - 回答时间：2022年12月19日
最佳答案：转账超过5万的规定个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态,负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方...
wenda.so.com/q/1677502606212769
银行转账五万新规_360问答
1个回答 - 回答时间：2022年3月4日
最佳答案：银行转账五万新规 1.个人存取现金5万元以上需登记 《办法》第九条规定,开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银...
wenda.so.com/q/1647144606217701
转账超过5万的规定_360问答
1个回答 - 回答时间：2022年12月12日
最佳答案：转账超过5万的规定 1、个人账户超过5万元的现金存取业务,银行即将需要询问并登记资金的来源或用途; 2、个人当日办理单笔或者累计大于等于5万元人民币...
wenda.so.com/q/1676167723218252
微信转账超过五万需要什么条件_360问答
1个回答 - 回答时间：2022年3月17日
最佳答案：微信可以一次性转账5万元，但并不是所有用户都可以。正常情况下，微信一次转账5万元，需要满足以下条件：银行卡已添加到微信账户。转账银行卡的转账限...
wenda.so.com/q/1653000870212956
银行取款5万元以上的规定,转帐还是可以吧_360问答
1个回答 - 回答时间：2022年3月18日
最佳答案：ATM每天只能转账5万元,转账五万元以上需要到银行柜台办理,并且需要借记卡主人的身份证原件和代理人的身份证原件。超过100万银行要核实用途或原询问转...
wenda.so.com/q/1653515584213546
个人办理现金超过5万元需要登记,转账5万元以上需要银行审核吗-...
2022年2月17日 - 而随着2022年1月央行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的出台,便流传出个人转账业务超过5...html2.qktoutiao.com/detail/2022/02/17/16616094...
转账5万元以上规定
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