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2个回答 - 回答时间:2021年12月7日
最佳答案:特定非金融机构应该履行反洗钱义务。 特定非金融机构的范围由国务院反洗钱准边矛段速准望往呀议尔行政主管部门会同兵助国务院有关部门另行制定。同时,金融机构在反洗钱实际工作中...
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1个回答 - 回答时间:2017年9月25日
最佳答案:根据《金机构反洗钱规定》第九条的规定,对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份...
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民营金融机构是指为了适应民营经济需要,为民营企业的设立与发展进行融资的民间金融机钢变级构。民营金融机构具有自筹资金、自主经营、自负盈亏、灵请资也元活经营的特点。发展... 详情>>
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