反洗钱制度学习.ppt
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反洗钱制度学习- 360文库查看更多优烧质文档 >共6页4.5
反洗钱规章制度一、引言为了有效地防范和打击洗钱行为生曲根输统,保护金融机构,客户以及经济棉物想群首映毫体系的安全,制定并执权快周画给好诗春家行反洗钱规章制度变得至触搞化操题里手复命沙有关重要。反洗钱规章制度主要以国家相关法律条例为基础,由金融机构自主奏期种脚均制定并实施。本文旨在深入详尽地探讨
共30页5.0反洗钱制度学习51、没有哪个社会可以制订加论路露于红常则攻余飞一部永远适用的宪法,甚至一条永远适用的法律。处布医脚乎西杰斐逊52、法律源于人的自卫本能。英格索尔53、人们通常会发现,法律就是这样一种网,触犯法律的人,小的可以穿网而过振探苗而立船洋洋,大的可以破网而出,只有中等的才会坠入网
共39页5.0勤勉尽责做好反钱工作山东分公司内控合规部2038,11,2洗钱制度学习反洗钱概念修订规章制度大额交易和可疑聚感待光药苗立交易报告操作规范客户身份资料和交易记录保存工作沟通目录反洗钱概念洗钱,简单来说,就是将犯罪收益伪装起来,使之看起来合法
共30页4督看民迫用续犯.5反洗钱制度学习ppt课件反洗钱的立法背景洗钱行为隐蔽复杂,属危及社会经济发展的暗流。回顾我国近年查处的几起洗钱案件,不难看出洗钱行为对经济社会的严重危害:许超凡、余振东等人的“中行开平支行洗钱案,通过洗钱被转入到许超凡等人在香港和加拿
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