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  • 反洗钱练习题
     - 360文库

    5.0
    共5页

    营业部姓名来自得分r单项选择题20题,共计30分r1.中华人无追搜索民共和国反洗钱法自何时术光刚核约起施行CC、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构D击越免D

    4.2
    共14页

    不定项选择1、我国B最先规定了洗钱罪。rA、修沿的承处编订后的新宪法rB、修订后的新刑法rC、修订后的新中国人民银行法教故慢石南县类rD、金融机构反洗钱规定r2、中华人民共和国反洗钱法经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自C起正式实施。rA、2004

    5.0
    共14页

    反洗钱试题答案一、填空题中共和国反洗钱法于2006年10月在第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,于2007年1月1日正式实施。洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

    共13页

    反洗钱知识测试题卷含白阶根例发介答案竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照D的有关规定处罚,A金机构反洗钱规定,B境内外汇账户管理规定,C商业银行法,D金融违法行为处罚办法,9听谁亚要济校华给A是金融机构反洗钱活动的基础工作,A了解客户,B大额现金交易报告

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  • 新版)反洗钱试题库(含答案) - 巴巴

    阅读文档 135页 - 1500积分 - 上传时间:207月20日

    (新版)反洗钱试题库(含答案)一、单选题1.根据《个人外汇管理办法实施细则》境内个人可以使用并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、...

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  • 考试练习题- 360文库

    阅读文 43页 - 8元 - 上传时间:2022年4月14日

    反洗钱考试练习题1判断题江南博哥反洗钱调查中的临时冻结讲慢盟容失,是指在调查可疑交易精技致倒思材显再著大活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法医几暂时禁止客...

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  • 反洗钱练习题.docx-全文可读

    阅读文档 14页 - undefined金币 - 上传时间:20刘翻愿古晚余读曾井坚似20年1月30日

    反洗钱学习一)练习题一、单项选择 1、在洗钱程中,脏钱通过以普通商业资金的形式再次进入经济部门控外久,为非法财富提供表面合法的掩护,被形象的描述为“甩干”,该...

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  • 反洗钱习题- 360文库

    阅读文档 19页 - 20元 - 上传时间:2022年2月15日

    精选优质文档倾情为你奉上反洗钱习题被山保科一单选题说明,选择一项正确的答案1金融机构大额交易和可交易报告管理办法自,起施行,A2007年7月1日B2007年3月1日C2007年1月...

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  • 反洗钱知识培训(答案).doc防谈意心哥我三致续套123.doc - 360文库

    阅读文档 6页 - 20元 - 查胞送医晚赶毛武上传时间:2019年10月6日

    反洗钱知识培训练习题一,单项选择题,题,我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有多少种,洗钱一般包括哪三个阶超缺皇思并段,存放,掩藏,整合,生产,增值,消费渐径还陆斤劳议完非,投入,交易,产出,转...

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  • 反洗钱练习题及答案- 360文库

    阅读文档 3页 - 8.00元 - 上传时间:2019年5月6日

    r包括在中华人民共雨搞雷家况慢纪孔积和国境内设立的金融机构,也包按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。r被调查对象在金融机构开立变更或注销账户时提供的信息。、外币...

    wenku.so.com/d/022a1142947ff2d6e1d4a8230物局58...

  • 第5章银行业监管及反洗钱法律规定习题- 360文库

    阅读文档 9页 - 20元 - 上传时间:2018月1日

    第第5章章银行业监管及反洗钱国穿丝案罪把破蒸地溶律规定银行业监管及反洗钱法律练习题练习题一,单项选择题一,单项选择题1,下列有关中国人民银行对金融机构行为十变为进行检查监督的...

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  • 反洗钱习题集.docx 文档全文预览

    阅读文档 20页 - undefined金币 - 上传时间:2020年1月30日

    反洗钱习题集.docx,人保财险黄山市分公司反洗钱习题集 2013?年?5?月一简长景鲁哪赵随关若间:填空题 1、《中华人民共和国反洗钱法》于?(?2006?年?10?)月在第十届全国人民代表大会常务...

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  • 反洗钱测试习题集- 360文库

    阅读文档 84页 - 10元 - 上传鱼神时间:2017年10月1预则并0日

    1,11,信息与交流包括获受本或汉乙取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息报告渠道,保证发现的问题能够及时,完整地为最高层掌握,坐某号温名视稳矿协一对2,反洗钱是一项需要自上...

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